澳门金沙官网:英国将通过欧盟打击恐怖主义和洗钱的法律

来源:澳门金沙网站 作者:揭燹徙 人气: 发布时间:2019-09-01
摘要:政府已经证实,英国将采取旨在打击恐怖主义和洗钱的全面欧洲法律,此举可能首次揭露数千个秘密信托的受益者

政府已经证实,英国将采取旨在打击恐怖主义和洗钱的全面欧洲法律,此举可能首次揭露数千个秘密信托的受益者。

商务,能源和工业战略部(BEIS)在发给MP Margaret Hodge的一封信中表示,政府将采用第五项欧盟反洗钱澳门金沙官网。

该立法是在欧洲恐怖主义暴力事件升级和对的回应之后制定的,其中一个全球记者联合会透露信托和不透明的离岸结构的广泛使用,以清洗贿赂,腐败和逃税所产生的资金。

在确认政府意图的信中,BEIS的议会副国务卿亨利勋爵于7月16日写道:“你问政府有关遵守第五项反洗钱澳门金沙官网要求的计划。 转换澳门金沙官网的截止日期属于实施期限,英国将转换该澳门金沙官网。“

英国将在明年3月正式离开欧盟,但在最终协议的谈判正在进行中, 到2020年12月底将有一个过渡期 在此期间,英国承诺遵守所有现有和新的欧洲法律。

包含以下措施:

  • 每个成员国的公司所有者的公共登记。
  • 获取执法机构和具有“合法利益”的信托受益人的姓名,包括调查记者和非政府组织。
  • 由欧洲委员会监管的公司和信托所有者的跨境数据库。
  • 自动访问国家金融情报机构的银行账户持有人姓名。

“这是一个好消息,”竞选团队税务司法网络的首席执行官亚力克科巴姆说。 “至少在这方面,英国不会在财政保密方面追求脱欧后的竞争。 该决定将有助于确立第五项澳门金沙官网及其在公共登记册上的地位作为国际标准。“

该澳门金沙官网仅适用于成员国,而不适用于其卫星。 英国附属离岸金融中心将决定是否采取部分或全部措施。 包括英属维尔京群岛和百慕大在内的海外领土以及泽西岛,根西岛和马恩岛的皇家属地仍然允许在其海岸登记的公司和信托公司在相对保密的情况下运作。

在无交易的情况下,尚不清楚政府是否仍会实施新的欧盟法律,例如第五项反洗钱澳门金沙官网。 但是,如果英国希望继续进入欧洲市场,英国可能会密切关注欧盟的反洗钱政策。

BEIS的发言人拒绝发表评论,称亨利的来信是私密的,该部门无法分享个人信件。

在英国采用该澳门金沙官网将增加附属避税天堂网络透明度的压力。 已迫使政府通过立法,以揭露海外领土的离岸公司所有者。

Hodge,Barking的工党议员和一位反避税的着名活动家说:“这是我们在英国消除脏钱和避税的重大运动中的一个受欢迎的进一步措施。 英国的皇权依赖现在应该达到一致,并同意他们也将采用有益所有权的公共登记册。“

皇冠依赖性高度依赖于与欧洲金融机构(如银行和养老基金)开展业务。 他们过去选择采用布鲁塞尔引入的一系列反洗钱措施,例如建立金融情报部门。

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Cobham表示,“皇冠依赖性,认识到他们保持完全进入欧盟市场的商业模式的重要性,可能与标准保持一致。”

成员国必须在2020年1月10日之前将该澳门金沙官网转换为其国家立法 - 距离英国退欧过渡期结束前将近一年。 国会议员必须决定对获取信托所有者信息的限制。 将不会有公共数据库,但成员国必须制定规则以允许具有“合法利益”的人根据具体情况获取信息。

该澳门金沙官网称这些规则应考虑到非政府组织和记者在打击洗钱方面的预防性工作。

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